Los peritos, fiscales y abogados analizaron miles de documentos y tramitaron cientos de interceptaciones telefónicas
La Fiscalía de Santiago informó ayer que depositó la acusación formal contra los 21 imputados implicados en la red del cibercrimen que defraudó con millones de dólares a cientos de envejecientes estadounidenses mediante estafas electrónicas, maniobras fraudulentas que fueron investigadas y frustradas por la Operación Discovery 2.0.
El escrito de acusación, que incluye a dos entidades societarias, fue depositado poco antes de la medianoche de este lunes ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal del distrito judicial de Santiago. El documento comprende 950 páginas que contienen más de 450 elementos de pruebas entre documentales, periciales, materiales y testimoniales.
Estas evidencias probatorias revelan las maniobras fraudulentas con las que los acusados sustrajeron los recursos del sistema de seguros y fondos de retiro de los envejecientes, tal como investigó la Fiscalía de Santiago con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.
La Operación Discovery 2.0 es una de las investigaciones más complejas que ha hecho la Fiscalía de Santiago en los últimos años: se desarrolló con un equipo de oficiales e investigadores multidisciplinarios que incluyó a más de 26 fiscales, 230 agentes de la Policía y técnicos de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que se empleó en la coordinación operativa.
La investigación no solo desmontó una organización criminal bien estructurada en función de los múltiples roles de sus integrantes para planificar y ejecutar las estafas, sino que descubrió el estado de vulnerabilidad de los trabajadores adultos mayores en retiro, quienes perdieron los ahorros que por décadas dispusieron para cubrir sus necesidades.
De los acusados están en prisión preventiva Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez, quienes han sido procesados por estafa, intimidación, usurpación de identidad y lavado de activos. Algunos han admitido los cargos.
Como parte de los acuerdos de cooperación internacional, la Fiscalía tramitó con Estados Unidos, a través de sus organismos de investigación, el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiórix Rodríguez Guzmán, Miguel Ángel Vásquez y Claudio Santana o Claudio Mercedes, quienes responderán ante la justicia de esa nación.
La Fiscalía solicita el decomiso de cientos de bienes materiales como vehículos, propiedades y dinero en efectivo.
