El fraude en la entidad bancaria ascendió a más de 1,400 millones de pesos en el 2014
El Ministerio Público (MP) ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en virtud de una sentencia que convierte en definitiva la condena que pesa en contra de esos procesados por el fraude multimillonario en el Banco Peravia.
Los cuatros fueron condenados a siete y tres años de prisión, sentencia que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. Fueron detenidos en el país.
Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, la jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional emitió el auto de captura número 249-01-2025-SAUT-00576, de fecha 29 de abril de este 2025, ejecutada por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del MP.
En "carcelita" de Ciudad Nueva
La fiscal Andry de Los Santos, directora de Ucaprec, presentó ayer jueves ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena a los condenados, quienes permanecen en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
Las condenas
Contra Nelson Serret Sugrañez pesa una condena de siete años de prisión por los crímenes de asociación de malhechores para cometer falsedad en escritura de banco y privada, uso de escritura falsa, estafa, abuso de confianza, y violación a la ley monetaria y financiera.
El sentenciado debe, además, pagar una multa de dos millones de pesos por los hechos sancionados en el Código Penal dominicano, así como varios artículos de la Monetaria y Financiera (Ley 183-02).
También Yesenia Serret Aponte deberá cumplir una pena de siete años por los mismos delitos, así como al pago de una multa de dos millones de pesos.
En el caso de Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, en su contra pesan condenas de tres años de prisión y al pago de una multa de un millón de pesos.
Prófugo
Otro de los condenados es Pausides Donato Rodríguez se le dictó a dos años de cárcel por complicidad y se encuentra prófugo.
