El Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción para siete personas arrestadas el jueves en la Operación denominada FM, acusadas de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El Ministerio Público Mediante instancia encaminada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, solicitará prisión preventiva en contra de varias personas, entre ellos Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es propietario del car wash Único Auto Detailing, el cual fue allanado ayer temprano en esta ciudad de Santiago.
Además de Juan Gabriel Pérez Tejada a la lista de detenidos se agregan, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz. La cantidad de meses que pedirá la Procuraduría General de la República no fue especificada.
El grupo fue arrestado luego de diversos allanamientos realizados desde tempranas horas de la mañana del jueves en Santo Domingo Este, Punta Cana y esta ciudad de Santiago ejecutados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ambas instancias del Ministerio Público.
En un comunicado de prensa, la institución informó que durante los allanamientos los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos.
Asimismo, fueron incautados13 vehículos de alta gama, entre los que se incluyen uno de marca Ferrari y dos Porsche.
De acuerdo a los fiscales, el Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
El órgano persecutor del sistema de justicia además solicita que el Caso FM sea declarado de tramitación compleja
Esta es la segunda operación contra el lavado de activos que se lleva a cabo en Santiago en menos de un mes.
