Acusan a la diputada de aperturar productos bancarios que se utilizaron para el lavado de activos.
La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte López, acusada de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de cuatro mil millones de pesos, tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, asegura la Procuraduría General de la República en la acusación contra la legisladora.
"Teniendo pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos, la acusada Rosa Amalia Pilarte López, aperturó productos bancarios en entidades del sistema financiero nacional, y dio acceso mediante poder de firmas en dichos productos financieros, a otras personas físicas a ella vinculadas que por igual fueron parte de la estructura delictiva, como es su esposo Miguel Arturo López Florencio (a) Micky López; logrando así colocar la suma millonaria de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos con 92/100 (RD$4,418,399,312.92) en estas cuentas y otros tipos de productos, las cuales se alimentaron de créditos, que en gran medida fueron depósitos en efectivo, que no guardan relación ni tienen una explicación razonable conforme a sus actividades licitas o ingresos por salarios e intereses declarados a las autoridades", establece.
Detalla que Rosa Amalia Pilarte López aperturó varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un amplio circuito de lavado de activos, que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas.
Adquisición de inmuebles
La acusación de la Procuraduría General indica, además, que se verificó que fueron adquiridos a nombre de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, bienes inmuebles de valores millonarios, propiedades que entre los años 2015 y 2016, traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., cuyos beneficiarios finales, por control accionario son dos personas vinculadas directamente a esta acusada.
La Procuraduría General considera que el perfil económico de la legisladora es contrario a su estilo de vida exhibido por ella y su familia, varios de los cuales están siendo juzgados también, acusados de lavado de activos.
"Si analizamos el perfil económico, tomando como parámetro los ingresos declarados de la acusada Rosa Amalia Pilarte López, se trata de una persona que pertenecería a una clase media baja, abismalmente contrario a sus millonarios movimientos bancarios, y escandaloso como desproporcional estilo de vida exhibido tanto por esta como por los demás miembros de su núcleo familiar más íntimo, todos ellos acusados ya en la jurisdicción ordinaria", indica la acusación.
Coerción
Pilarte es la esposa de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado por el Ministerio Público de ser cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico.
Contra la diputada, la Procuraduría General de la República está solicitando medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos.
La diputada es acusada de violación de los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana; hechos que por igual, en gran medida, al momento de su ocurrencia se encontraban tipificados en los artículos 3 literales a y b, 18 y 21 literales a y b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.
